江苏双良空调设备股份有限公司二届董事会２００６年第四次临时会议决议公告暨召开２００７年第一次临时股东大会通知

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2006年12月26日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开二届董事会2006年第四次临时会议的通知，会议于2006年12月29日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：

　　1、审议关于公司控股子公司江苏利士德化工有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署《供货协议》的议案

　　表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票，回避：5票

　　上述议案为关联交易，在上述关联交易议案表决时，关联董事缪志强先生、马培林先生、朱宏清先生、缪双大先生、江荣方先生已回避表决。

　　上述议案需公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　（协议的详细情况请见公司关联交易公告）

　　2、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案

　　会议通知：

　　（一）、会议时间及地点

　　会议时间：2007年1月19日上午9：00

　　会议地点：江阴市澄江西路299号江阴国际大酒店

　　（二）、会议议题

　　（1）审议关于公司控股子公司江苏利士德化工有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署《供货协议》的议案

　　（三）、出席会议对象

　　1、截止2007年1月15日下午交易结束后，在中国

　　2、公司董事、监事及高级管理人员

　　3、因故不能出席会议股东的授权代表

　　（四）、会议登记办法

　　1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记

　　2、登记时间：2007年1月16日8：00—16：30

　　3、登记地点：公司董秘办公室

　　（五）、其他事项

　　1、会议会期半天，费用自理。

　　2、联系地址：江阴市利港镇双良空调设备股份有限公司董秘办公室

　　联系电话：0510－86632358

　　传真：0510－86632307

　　邮编：214444

　　特此公告！

　　江苏双良空调设备股份有限公司

　　二○○六年十二月三十日

　　附件：授权委托书

　　兹全权委托先生／女士，代表我单位／个人出席江苏双良空调设备股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人

　　受托人姓名：身份证号码：

　　受托人签名：委托日期：2007年月日