广州市东方宾馆股份有限公司董事会五届二十四次会议决议公告

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　　广州市东方宾馆股份有限公司董事会五届二十四次会议于二○○六年十二月二十九日中午12：10在东方宾馆东八楼召开，会议通知于二○○六年十二月十九日以书面形式发出。公司应到董事九名，实到董事七名，董事陈志鸿先生、劳卓群女士因其他公务不能出席会议，未委托其他董事进行表决，公司监事会主席列席会议。本次会议由公司董事长翁亚绪先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议经出席会议董事研究审议，一致通过如下决议：

　　1、因工作变动，同意向公司股东大会提起免去蔡义仕先生、陈志鸿先生、劳卓群女士董事职务的议案；

　　2、选举欧俊明先生、林昭远先生、谭思马先生（简历附后）为公司董事候选人的议案；

　　3、同意向公司股东大会提起免去蔡义仕先生、劳卓群女士董事会下设的战略委员会委员职务，以及免去陈志鸿先生薪酬与考核委员会委员职务的议案；

　　4、同意向公司股东大会提起选举欧俊明先生、谭思马先生担任董事会下设的战略委员会委员，选举林昭远先生担任董事会下设的薪酬与考核委员会委员的议案；

　　5、因工作变动，免去蔡义仕先生公司副总经理的议案；

　　6、关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案。

　　特此公告。

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十二月二十九日

　　附件：

　　欧俊明先生简历：欧俊明男37岁本科学历2001至今先后担任广州越秀集团有限公司监察

审计室经理、副总经理、总经理。

　　林昭远先生简历：林昭远男37岁本科学历2001年至2004年任广州造纸股份有限公司技术开发部副部长，2004年至2006年3月任广州造纸集团有限公司办公室主任，2006年4月至今担任广州越秀集团有限公司企管部副总经理。

　　谭思马先生简历：谭思马男43岁经济学硕士1997年至2005年6月担任广州

证券有限责任公司副董事长、总裁、党总支书记，2005年7月至2006年8月担任广州证券有限责任公司副董事长、党总支书记，2006年6月至今任金鹰基金管理有限公司董事长、广州市东方酒店集团有限公司副总经理，2006年8月至今担任广州证券有限责任公司副董事长。

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