四川东泰产业（控股）股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川东泰产业（控股）股份有限公司第六届董事会第四次会议于2006年12月27日在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到7名，公司董事王卫民女士委托公司董事刘超先生出席会议，并对公司董事会所有议案进行表决。会议由董事长孙朝晖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、关于修改公司章程的议案

　　本议案表决结果为：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

　　根据公司发展战略规划，调整公司产业结构，拟对公司章程中的部分条款作出调整修改：

　　1、原第五条公司住所：四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路上段

　　

邮政编码：614800

　　现改为：

　　第五条公司住所：山东省济南市顺河街176号

　　邮政编码：250002

　　2、原第十二条公司的经营宗旨：按照国内、国际惯例和规范的股份制公司运作模式，充分发挥股份有限公司优势，吸收国内外资金，致力于造纸工业和其他相关产业的投资和建设，借鉴国内外先进的管理经验，不断提高公司管理水平，使公司业务和规模迅速、健康、稳定发展，把公司建成为具有突出的核心竞争力、管理先进、为股东创造丰厚回报的以造纸为主导的综合性上市公司。

　　现改为：

　　第十二条公司的经营宗旨：按照国内、国际惯例和规范的股份制公司运作模式，充分发挥股份有限公司优势，吸收国内外资金，致力于

房地产业和其他相关产业的投资和建设，借鉴国内外先进的管理经验，不断提高公司管理水平，使公司业务和规模迅速、健康、稳定发展，把公司建成为具有突出的核心竞争力、管理先进、为股东创造丰厚回报的以房地产业为主导的综合性上市公司。

　　3、原第十三条经依法登记，公司的经营范围：本公司为股份有限公司，生产、销售、经营纸制品，纸浆原料，包装材料，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口。

　　现修改为：

　　第十三条经依法登记，公司的经营范围：本公司为股份有限公司，房地产开发、销售，建材销售，对外投资。

　　二、关于制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案

　　本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于提名郑峰文先生为公司董事候选人的议案

　　本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　附：郑峰文先生个人简历及相关资料

　　1、个人简历

　　郑峰文，男，中国国籍，41岁，博士（在读），中共党员。

　　工作简历

　　历任：山东惠邦建业有限公司任总经理。

　　现任：山东盛基投资有限责任公司董事长、惠邦投资发展有限公司董事长。

　　2、与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

　　3、未持有上市公司股份。

　　4、无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。

　　四、关于成立董事会专业委员会的议案

　　本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为完善公司管理体系，建立公司管理体系，提高董事会决策的科学性，拟成立五个董事会专业委员会：

　　1、战略发展委员会：主任：罗新华成员：王为民郑峰文

　　2、提名委员会：主任：刘超成员：郑峰文赵晓梅

　　3、薪酬委员会：主任：郑峰文成员：刘超石鹏

　　4、

审计委员会：主任：赵晓梅成员：罗新华孙朝晖

　　5、法律委员会：主任：徐燕飞成员：郑峰文刘超

　　五、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案

　　本项议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　其中议案一、二、三、四需经股东大会批准后生效。

　　特此公告。

　　四川东泰产业（控股）股份有限公司

　　二00六年十二月三十日

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。