兰宝科技信息股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰宝科技信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2006年12月15日以书面方式向各位监事发出召开第四届监事会第十次会议的通知，并于2006年12月26日在公司会议室召开会议，会议应到监事3人，实到监事2人，分别是赵庆春、张景溢，刘志安已向监事会提交辞呈未出席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，经研究审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2006年度中期报告全文》及其摘要；

　　表决结果：同意票2张，反对票0张，弃权票0张。

　　公司监事赵庆春、张景溢发表书面审核意见，认为：公司《2006年中期报告全文》及其摘要的相关财务数据公允地反映了公司2006年1－6月份的财务状况和经营成果；确认《2006年中期报告全文》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、审议通过《关于合并范围变更的议案》；

　　表决结果：同意票2张，反对票0张，弃权票0张。

　　公司监事赵庆春、张景溢发表书面审核意见，认为：公司进行合并范围变更符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等方面的有关规定，有助于提高公司会计信息质量，调整后的会计报表公允地反映了公司报告期的经营成果和财务状况。该事项以年底审计报告为准。

　　此议案需提请公司下一次股东大会审议表决。

　　三、审计通过《关于会计政策变更的议案》；

　　1、本期由于合并范围发生变更，本公司追溯调整本期合并报表年初未分配－36，182，272．23元。是由于本公司控股子公司长春华禹光谷股份有限公司追溯调整应收控股子公司长春华禹网盘有限公司、华禹光谷上海销售公司应收款50，372，089．98元的坏账准备所影响的。该事项以年底审计报告为准。

　　表决结果：同意票2张，反对票0张，弃权票0张。

　　2、本期由于合并范围发生变更，本公司追溯调整本公司本期合并报表年初未分配利润－108，732，078．08元。主要是本公司追溯调整应收间接控股子公司长春华禹镁业有限公司应收款108，732，078．08元的坏账准备而产生的。该事项以年底审计报告为准。

　　表决结果：同意票2张，反对票0张，弃权票0张。

　　3、本期由于合并范围的变更，本公司追溯调整本年公司本期合并报表年初未分配利润－544，139，600．36元。本公司本期追溯调整公司对控投子公司长春奥奇汽车塑料涂装有限公司银行贷款担保的预计负债544，139，600．36元，同时追溯调整公司年初未分配利润－544，139，600．36元。（对于共同担保并且有银行查封资产的担保，公司确认50％损失）。该事项以年底审计报告为准。

　　表决结果：同意票2张，反对票0张，弃权票0张。

　　公司监事赵庆春、张景溢就会计政策变更事宜发表了书面审核意见，认为：公司进行会计政策变更符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等方面的有关规定，有助于提高公司会计信息质量，调整后的会计报表公允地反映了公司报告期的经营成果和财务状况。

　　此议案需提请公司下一次股东大会审议表决。

　　四、审议通过《关于会计差错更正的议案》；

　　会计差错更正内容如下：

　　1、2005年1月29日，公司与长春力得汽车工程塑料制品有限公司（以下简称“长春力得”）签署协议，将公司持有的长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司（以下简称“长春考泰斯”）45％股权转让给长春力得，转让价格为89，857，170．84元人民币。此事宜已经公司及长春力得董事审议通过，并同意用转让款89，857，170．84元抵消公司累计欠长春力得105，443，752．16元的债务。长春经开管委会于2005年2月5日签发了“长经外资字［2005］024号《关于长春考泰斯兰宝塑料制品有限公司股权变更的批复》”，同意公司将所持有的长春考泰斯45％股权转让给长春力得。公司于2005年2月8日向长春市工商行政管理局长春经开分局申请工商变更登记，由于上述股权被法院冻结查封，目前尚未办理完毕工商变更手续。因此，本期公司将持有长春考泰斯45％股权追溯调整转让给长春力得，追溯调整后，调减期初长期股权投资85，201，177．28元，调增期初资本公积20，242，574．88元，同时追溯调整减少期初其他应付款102，326，254．99元，追溯调整本公司年初未分配利润－3，117，497．17元。该事项以年底审计报告为准。

　　表决结果：同意票2张，反对票0张，弃权票0张。

　　2、本期公司参股公司———长春力得汽车塑料制品有限公司对长春奥奇汽车塑料涂装有限公司银行贷款所提供的73，000，000．00元担保，追溯调整2005年预计负债，同时追溯调整年初未分配利润－73，000，000．00元，计入本公司年初未分配利润－35，770，000．00元。该事项以年底审计报告为准。

　　表决结果：同意票2张，反对票0张，弃权票0张。

　　3、本期公司参股公司———长春力得汽车塑料制品有限公司坏账准备采用个别计提法，追溯调整计提2005年坏账准备36，207，058．27元，同时追溯调整年初未分配利润－36，207，058．27元，计入本公司年初未分配利润－17，741，458．55元。该事项以年底审计报告为准。

　　表决结果：同意票2张，反对票0张，弃权票0张。

　　4、本期公司参股公司———长春力得汽车塑料制品有限公司追溯调整持有长春考泰斯45％股权2005年的投资收益－364，883．56元，同时追溯调整本期年初未分配利润－364，883．56元，影响本公司年初未分配利润－178，792．94元。该事项以年底审计报告为准。

　　表决结果：同意票2张，反对票0张，弃权票0张。

　　公司监事赵庆春、张景溢发表书面审核意见，认为：公司进行会计差错更正符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等方面的有关规定，有助于提高公司会计信息质量，调整后的会计报表公允地反映了公司报告期的经营成果和财务状况。

　　此议案需提请公司下一次股东大会审议表决。

　　五、审议通过《公司2006年第三季度报告全文》及其正文；

　　表决结果：同意票2张，反对票0张，弃权票0张。

　　公司监事赵庆春、张景溢发表书面审核意见，认为：公司《2006年第三季度报告全文》及其正文的相关财务数据公允地反映了公司2006年1－9月份的财务状况和经营成果；确认《2006年第三季度报告全文》及其正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　六、审议通过《关于与恢复上市、代办机构签订协议的议案》。

　　表决结果：同意票2张，反对票0张，弃权票0张。

　　此议案需提请公司下一次股东大会审议表决。

　　特此公告！

　　兰宝科技信息股份有限公司

　　监事会

　　2006年12月30日