南京港股份有限公司第二届董事会2006年度第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2006年度第五次会议于2006年12月19日发出通知，于2006年12月29日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。会议形成如下决议：

　　1、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于投资设立南京惠洋码头有限公司的议案》。

　　我公司拟投资设立南京惠洋码头有限公司，该公司注册资本为人民币30，000，000元，我公司出资18，000，000元，占该公司股权比例为60%；江苏金翔石油

化工有限公司（以下简称“金翔公司”）出资12，000，000元，占该公司股权比例为40%，经营范围为

成品油、液体化工的装卸、运输、仓储、配送及租赁等服务。首次出资占该公司注册资本的20％，其中我公司现金出资3，600，000元，金翔公司现金出资2，400，000元，其余出资将在两年内全部完成。本次投资不涉及关联交易。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月30日

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