陕西秦川机械发展股份有限公司股东大会决议公告

　　证券代码：000837 证券简称：秦川发展 公告编号：2006-35

　　陕西秦川机械发展股份有限公司股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年12月29日

　　2.召开地点：公司本部办公楼五楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人： 董事长龙兴元先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）8人、代表股份65，598，777股、占上市公司有表决权总股份28.22％

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）6人、代表股份50，376股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.03％。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票方式逐项审议通过如下事项:

　　1、根据秦川机床集团有限公司的提名提案，以累积投票方式选举，增补付林兴先生为第三届董事会成员

　　同意票65，598，777股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　2、根据秦川机床集团有限公司的提名提案，以累积投票方式选举增补杭宝军先生为第三届监事会股东监事；

　　同意票65，598，777股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　3、根据秦川机床集团有限公司的提名提案，以累积投票方式选举，增补高俊峰先生为第三届监事会股东监事。

　　同意票65，598，777股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　注：增补的董事、监事会股东监事候选人简历已刊登在2006年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

　　2.律师姓名：吴高臣

　　3.结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所吴高臣律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　陕西秦川机械发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年12月29日