上海望春花（集团）股份有限公司五届十五次董事会议决议公告

　　证券代码：600645 证券简称：S*ST春花公告编号：2006-046

　　上海望春花（集团）股份有限公司五届十五次董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对本公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

　　上海望春花（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年12月27日以传真、信函等方式向各位董事发出了关于召开公司五届十五次董事会会议的通知，2006年12月29日公司董事会以通讯表决的方式召开了公司五届十五次董事会议。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会会议审议并通过了关于推荐王相东先生担任协和干细胞基因工程有限公司董事长职务的议案，赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　本公司作为协和干细胞基因工程有限公司（以下简称“协和干细胞公司”）的控股股东，依法享有对协和干细胞公司实施有效管理的法定权利。协和干细胞公司少数既得利益者通过非法阻挠甚至暴力干预新聘任高管人员进入该公司履行职责，作为协和干细胞公司董事长长刘汉芝对上述非法阻挠负有直接的领导责任，其行为已严重违反《公司法》、《公司章程》的有关规定，严重影响了协和干细胞公司正常的经营管理，损害了包括本公司在内的全体股东的合法利益。为此，本公司董事会认为刘汉芝先生已不适合继续担任协和干细胞基因工程有限公司的董事长职务，同时推荐本公司现任董事、总经理王相东先生担任协和干细胞基因工程有限公司的董事长职务，并责成公司委派至协和干细胞公司董事尽快提议召开协和干细胞公司的临时董事会议，并完善其法人治理结构，确保协和干细胞公司的正常经营管理秩序。

　　特此公告。

　　上海望春花（集团）股份有限公司董事会

　　2006年12月29日