上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告(等)

　　证券代码：600151 股票简称：航天机电编号：2006－039

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　2006年12月24日，上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第二十三次会议资料以书面形式送达全体董事。会议于2006年12月29日在上海航天大厦召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事7名，董事王泰生先生因病未亲自出席会议，独立董事万钢先生因公出差未亲自出席会议，分别委托董事吴海中先生、独立董事吴太石先生在授权范围内代为行使表决权并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司4名监事列席了会议。

　　会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　鉴于公司流动资金需要，董事会同意公司向交通银行上海分行申请1.5亿元人民币综合授信额度（包括流动资金贷款、银票贴现贷款、开立即期远期信用证），授信期限不超过贰年（具体日期以合同为准）。

　　同时，董事会要求经营班子遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ六年十二月三十日

　　证券代码：600151 股票简称：航天机电编号：2006－040

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司第三次监事会第二十三次会议于2006年12月29日在航天大厦召开，应到监事5名，实到监事4名。监事陈盟飞因公出差未亲自出席本次会议，全权委托监事鲁荣裕代为行使表决权并签署与本次会议有关的所有文件。

　　监事会列席了公司第三届董事会第二十三次会议。会议经过审议，对董事会通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》无异议。

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　监 事 会

　　2006年12月30日