深圳市海王生物工程股份有限公司2006年度第5次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2006-061

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　2006年度第5次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年12月29日上午9:30

　　2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室

　　3.召开方式：现场记名投票

　　4.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　5.主持人：王霄鹏（董事）

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共20人，持有有效表决权的股东及股东代表共20人，持有有效表决股份总数174，546，020股，占公司股份总数475，008，000万股的36.75%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于转让银河投资股权的关联交易的议案》

　　表决结果：有效表决股份总数2，013，619股，同意票2，013，619股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　在审议本议案时，深圳海王集团股份有限公司、深圳海王食品有限公司、深圳市海王广告有限公司等6位关联股东及关联股东代表，共计172，532，401股表决权回避表决。

　　二、审议通过了《关于转让债权的关联交易的议案》

　　表决结果：有效表决股份总数2，013，619股，同意票2，013，619股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　在审议本议案时，深圳海王集团股份有限公司、深圳海王食品有限公司、深圳市海王广告有限公司等6位关联股东及关联股东代表，共计172，532，401股表决权回避表决。

　　三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　表决结果：有效表决股份总数 174，546，020股，同意票174，546，020股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2.律师姓名：王萌律师

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　2006年12月29日