新天国际经贸股份有限公司二00六年度第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600084 股票简称：新天国际 编号：临2006-36

　　新天国际经贸股份有限公司二00六年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年12月29日上午10：30；

　　2、召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路751号新天集团大厦会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：公司董事长李新萍 ；

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》《上市公司股权分置改革管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并参照《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定举行。

　　二、会议的出席情况

　　公司总股本470，360，800股，参加本次相关股东会议表决的股东及股东授权委托代表共计10人，代表股份238，483，704股，占公司股份总数的50.70%。（其中暂不流通股股东2人，代表股份215，725，464股，占总股本的45.86％；流通股股东代表8人，代表股份22，758，240股，占总股本的4.8％）。公司与新天国际经济技术合作（集团）（以下简称“新天集团”）进行资产置换，1-2项议案涉及关联交易，因此此两项议案表决时扣除关联股东新天集团所持股份数。

　　2、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、关于与新天集团进行资产置换暨关联交易的议案；

　　有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2006年11月29日的《上海证券报》上的2006－033号公告。

　　①、表决情况： 该议案赞成票22，758，240股，占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。

　　②、表决结果：提案通过。

　　2、关于与新天集团签订的《资产置换协议书》；

　　有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2006年11月29日的《上海证券报》上的2006－033号公告。

　　①、表决情况： 该议案赞成票22，758，240股，占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。

　　②、表决结果：提案通过。

　　3、关于修改公司章程的议案；

　　有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2006年11月29日的《上海证券报》上的2006－033号公告。

　　①、表决情况： 该议案赞成票238，483，704股，占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。

　　②、表决结果：提案通过。

　　4、关于修改公司股东大会议事规则的议案；

　　有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2006年11月29日的《上海证券报》上的2006－033号公告。

　　①、表决情况： 该议案赞成票238，483，704股，占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。

　　②、表决结果：提案通过。

　　5、关于修改公司董事会议事规则的议案；

　　有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2006年11月29日的《上海证券报》上的2006－033号公告。

　　①、表决情况： 该议案赞成票238，483，704股，占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。

　　②、表决结果：提案通过。

　　6、关于修改公司监事会议事规则的议案；

　　有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2006年11月29日的《上海证券报》上的2006－033号公告。

　　①、表决情况： 该议案赞成票238，483，704股，占有效表决权的总股数100%；反对票0股；弃权票0股。

　　②、表决结果：提案通过。

　　四、律师出具的法律意见书：

　　新疆天阳律师事务所陈盈如律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司2006年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件：

　　1．新天国际经贸股份有限公司二00六年度第三次临时股东大会决议。

　　2．新天国际经贸股份有限公司二00六年度第三次临时股东大会法律意见书。

　　3、新天国际经贸股份有限公司第四届董事会第三次会议公告。

　　特此公告！

　　新天国际经贸股份有限公司董事会

　　二00六年十二月二十九日