西安标准工业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告(等)

　　证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2006－027

　　西安标准工业股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西安标准工业股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2006年12月18日以传真和送达方式发出，会议于2006年12月29日在西安标准工业股份有限公司会议室召开，应到人数为7人，实到人数为7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长翁锡明先生主持。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　1.关于《公司章程修正案》并提交股东大会审议的决议

　　投票表决结果：参加投票7人，其中7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司聘请的陕西臻理律师事务所，委派魏钢、张耀斌律师事务所发表法律意见如下：

　　（1）、西安标准工业股份有限公司全体董事参加了本次会议，与会董事一致通过了《关于＜公司章程修正案＞并提交股东大会审议的决议》。此次会议召开程序合法，且符合公司章程规定。

　　（2）、本次会议通过的《关于＜公司章程修正案＞并提交股东大会审议的决议》及《公司章程修正案》内容符合相关法律的规定。

　　（3）、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，上述决议尚需经西安标准工业股份有限公司股东大会通过，方能生效。此次会议决议系股东大会修改公司章程的正常前置程序，符合相关法律规定。

　　（4）、本法律意见书仅对此次董事会的召开程序及通过的《关于＜公司章程修正案＞并提交股东大会审议的决议》内容的合法性负责。

　　2.关于佐野保先生辞去公司副总经理职务的决议

　　投票表决结果：参加投票7人，其中7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事潘祖烈、俞向前、夏中英按照相关规定的要求，对西安标准工业股份有限公司佐野保先生辞去公司副总经理发表独立意见如下：

　　公司独立董事通过认真审核，认为公司原副总经理佐野保先生（日本国籍）因个人自身原因辞职回国，经董事会审议并同意其辞去副总经理职务符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，而且符合相关程序。

　　3.关于召开公司二00七年第一次临时股东大会的决议

　　投票表决结果：参加投票7人，其中7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　西安标准工业股份有限公司董事会

　　二OO六年十二月二十九日

　　证券代码：600302证券简称：标准股份 编号：临2006－028

　　西安标准工业股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会

　　会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开时间：2007年元月15日上午9：00

　　二、会议召开地点：西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司会议室

　　三、会议议题：

　　1、关于审议公司章程修正案并提交股东大会审议的议案

　　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。2006年12月30日《西安标准工业股份有限公司章程修正案》。

　　四、出席会议对象：

　　（1）截止2007年元月4日下午收市后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东或其合法代表人（授权委托书附后）；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　五、会议登记办法：

　　1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

　　2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　六、会议登记时间：

　　2007年元月5日上午8：30—11：30 下午3：00—5：30

　　七、登记地点：

　　西安太白南路335号西安标准工业股份有限公司证券部

　　邮编：710068联系电话：029—88279352传真：029—88263001

　　联系人：吴涛

　　八、与会股东食宿及交通费自理。

　　附：授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人出席西安标准工业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：受托人签名：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托日期：

　　委托人股东账号：

　　特此公告

　　西安标准工业股份有限公司董事会

　　二00六年十二月二十九日