天津环球磁卡股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：600800证券简称：S*ST磁卡 编号：临06-025

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　2006年度第一次临时股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司2006年度第一次临时股东大会于2006年12月28日上午9：00在公司多功能会议厅以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长姜肃敌先生主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　出席本次会议的股东及股东代理人共27人，代表有表决权股份244，832，491股，占公司总股本551，659，203股的44.38%，其中非流通股股东（股东授权代理人）5名，代表股份数为238，282，575股，占参会有表决权股份的97.32％、流通股股东（股东授权代理人）22名，代表股份数为6，549，916股，占参会有表决权股份的2.68％。

　　大会以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　一、审议通过了《关于公司董事会成员变更的议案》

　　因工作需要，公司控股股东天津环球磁卡集团有限公司将派往天津环球磁卡股份有限公司的董事姜肃敌，调整更换为阮强。

　　表决结果为：同意239，182，478股，占出席会议有表决权股份总数的97.69％，反对5，649，613股，弃权400股。其中，非流通股股东同意238，282，575股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意899，903股，占出席会议流通股有表决权股份总数的13.74％，反对5，649，613股，弃权400股。

　　二、审议通过了《关于增补吴秉忠为公司董事的议案》

　　表决结果为：同意239，183，078股，占出席会议有表决权股份总数的97.69％，反对5，649，413股，弃权0股。其中，非流通股股东同意238，282，575股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意900，503股，占出席会议流通股有表决权股份总数的13.75％，反对5，649，413股，弃权0股。

　　本次股东大会经天津长丰律师事务所孙学亮律师见证并认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。

　　备查文件目录：

　　1、经董事签字确认的股东大会决议。

　　2、律师出具的法律意见书。

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月28日

　　证券代码：600800证券简称：S*ST磁卡 编号：临06-026

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津环球磁卡股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2006年12月28日在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事8人。董事张彦兵因故未能出席本次会议，也未委托。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由公司董事、总经理郭春立主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以5票同意、0票弃权、3票反对，审议通过了关于推选公司董事长的议案，推选阮强为公司董事长，公司独立董事刘继忠、徐杰、罗平对本项议案投反对票，原因详见2006年12月13日《上海证券报》上刊登的独立董事意见。

　　特此公告。

　　天津环球磁卡股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月28日