上海航空股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

　　股票代码：600591 股票简称：上海航空 编号：临2006-019

　　上海航空股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海航空股份有限公司（以下称“公司”）于2006年12月28日以通讯方式召开了第三届董事会第四次会议（以下称“会议”），会议应出席董事11人，实际出席董事10人，董事龚建中先生因公未出席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经审议，董事会决议如下：

　　审议通过关于上海航空股份有限公司出售一台飞机备用

　　董事会一致同意公司向WELLS FARGO BANK NORTHWEST，NATIONAL ASSOCIATION公司出售1台飞机备用发动机。该台备用发动机帐面价值为4，960，018.18元人民币；交易金额在国际市场公允价值基础上经合同签订方公平磋商，确定为600万美元（约为4700万元人民币），价款将于今年年内一次以美元现金全额支付完毕。经此交易，公司将获得税前收益约4200万元人民币，有关收益详情将在经

　　WELLS FARGO BANK NORTHWEST，NATIONAL ASSOCIATION公司独立于本公司和本公司关联方，为本公司的独立第三方，与本公司不存在任何关联关系。

　　公司董事会认为，本次飞机发动机交易将增加公司的收益，有利于加强公司资产的流动性，符合公司及其股东的利益。

　　特此公告。

　　上海航空股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十二月二十九日