上海棱光实业股份有限公司关于2006年第二次临时股东大会决议公告

　　证券简称：S＊ST棱光 证券代码：600629 编号：临2006—47

　　上海棱光实业股份有限公司关于2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示

　　★ 本次会议没有被否决的议案；

　　★ 本次会议没有变更议案的情况；

　　★ 本次会议没有新提议案提交表决；

　　二、会议召开的情况

　　1. 召开时间：

　　现场会议召开时间:2006年12月28日下午13：00

　　2. 现场会议召开地点：上海市宛平南路75号（近肇嘉浜路）二楼玉兰厅

　　3.召开方式：现场方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人： 文德芳董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　参加公司2006年第2次临时股东大会的股东及股东授权代表人14人，代表股份69，294，362股，占公司股份总数的45.776％。其中，非流通股股东及股东授权代表人2人，代表有表决权股份69，140，864股，占公司所有非流通股股份总数的73.85 %，占公司股份总数的 45.67%。

　　2.流通股股东出席情况：

　　流通股股东及流通股股东授权代表人12人，代表股份153，498股，占公司流通股股东股份总数0.266％。

　　四、议案审议及表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了《关于坏帐核销的议案》的决议。

　　表决结果如下：

　　赞成股权数69294342股，占参加表决股权总数的100%(另有一名流通股股东持股20股未参与投票表决)。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所

　　2.律师姓名：梁立新

　　3.结论性意见：本次股东会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字确认的临时股东大会决议；

　　2. 国浩律师集团（上海）事务所律师事务所关于上海棱光实业股份有限公司2006年第2次临时股东大会的法律意见书；

　　特此公告。

　　上海棱光实业股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月二十八日