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股票简称:中色股份 股票代码:000758 公司编号:2006-039http://www.sina.com.cn 2006年12月29日 06:20 中国证券报
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2006年12月28日 2.召开地点:北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦五层大会议室 3.召开方式:现场投票 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长罗涛先生 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 股东及股东代理人10人、代表股份244,572,832股,占公司股本总额的42.11%; 四、提案审议和表决情况 (1)审议通过了《关于变更节余配股募集资金用途》的议案; 同意244,572,832股,反对0股,弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权100%。 (2)审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为 我公司2006年度报告审计机构》的议案,审计费用为55万元人民币; 同意244,572,832股,反对0股,弃权0股,占出席会议所有股 东所持表决权100%。 (3)审议通过了新的《股东大会议事规则》; 同意244,572,832股,反对0股,弃权0股,占出席会议所有股 东所持表决权100%。 (4)审议通过了新的《董事会议事规则》; 同意244,572,832股,反对0股,弃权0股,占出席会议所有股 东所持表决权100%。 (5)审议通过了新的《监事会议事规则》。 同意244,572,832股,反对0股,弃权0股,占出席会议所有股 东所持表决权100%。 (以上五项议案的具体内容详见2006年10月24日和2006年12月12日《中国证券报》和巨潮资讯网站) 2.表决结果:全部通过。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市乾坤律师事务所 2.律师姓名:舒建仁、秦青 3.结论性意见: 本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他相关法律法规和规范性文件的规定。本次股东大会所通过的各项决议均合法有效。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 二○○六年十二月二十八日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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