上海开开实业股份有限公司第五届董事会2006年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海开开实业股份有限公司第五届董事会2006年第一次临时会议已于2006年12月23日以书面方式进行了会议召开通知，2006年12月27日下午3：00在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事 8名，全体监事及部分高管列席了会议，会议由董事长何才彪先生主持。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、《关于公司董事会征集股权分置改革A股市场相关股东会议投票权委托》的议案。

　　二、《关于公司召开股权分置改革A股市场相关股东会议》的议案。

　　特此公告

　　上海开开实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年十二月二十七日

　　900943 开开B股

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