四川长虹电器股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川长虹电器股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第三十次会议于2006年12月22日以通讯方式召开。应出席董事13名，实际出席董事13名。公司监事长、董事会秘书列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于与四川世纪双虹显示器件有限公司、MP公司合资设立四川虹欧显示器件有限公司的议案》

　　为将公司的平板彩电产业向上游进行战略转移，掌握关键器件的核心技术，以获得

平板电视产业发展的主动权，使公司在电视领域特别是在未来

高清电视领域的核心竞争能力大幅度提升，同意本公司与四川世纪双虹显示器件有限公司（以下简称“世纪双虹”）、MatlinPattersonGlobalOpportunitiesPartnersIIL.P.公司（以下简称“MP”公司）共同出资成立四川虹欧显示器件有限公司（以下简称“合资公司”）。

　　拟合资公司注册资本为2.25亿美元（约合人民币18亿元），其中世纪双虹现金出资0.95亿美元（约合7.6亿元人民币），占全部股权的42.22%；本公司现金出资0.9亿美元（约合7.2亿元人民币），占全部股权的40%；MP公司以其100%控股子公司MavericksInvestmentHoldingLtd.和CloudbreakInvestmentHoldingLtd.共同现金出资4000万美元（约合3.2亿元人民币），占注册资本的17.78%。拟合资公司注册地点为四川省绵阳市高新区绵兴东路35号，经营范围为中高分辨率PDP显示器件、电子产品及零部件、原材料的生产、开发、经营。

　　授权公司经营班子负责办理本次合资公司组建相关事宜。

　　公司董事长赵勇先生系世纪双虹的控股股东四川长虹电子集团有限公司和世纪双虹的董事长，董事刘体斌先生系世纪双虹的控股股东四川长虹电子集团有限公司的董事，董事巫英坚先生和郎丰伟先生系世纪双虹的董事，因此四位董事在该项议案表决时执行回避制度。

　　经与会董事表决，以赞成9票，回避4票，反对0票，弃权0票，通过此项议案。

　　详细内容请见关联交易公告临2006－046号。

　　特此公告。

　　四川长虹电器股份有限公司董事会

　　二〇〇六年十二月三十日

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