南通纵横国际股份有限公司董事会关于召开2007年第1次临时股东大会的通知

　　根据南通纵横国际股份有限公司第五届董事会2006年第10次会议决议（详见2006年12月26日三大证券报），决定于2007年元月13日下午2时整在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开公司2007年第1次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、股东大会议程：

　　审议《关于更换会计师事务所的议案》。

　　上述议案已在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn全文披露。

　　二、参加对象：

　　（一）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（二）2007年元月5日下午交易结束后在中国

　　三、登记方法：

　　凡参加会议的股东，请持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到本公司证券部办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　四、其他事项：

　　（一）会期半天，与会代表交通食、宿费用自理；

　　（二）联系办法：

　　地址：江苏省南通市任港路23号、邮编：226006

　　电话：0513—85516141—8307、传真：0513—85512271

　　联系人：丁凯

　　特此公告

　　南通纵横国际股份有限公司董事会

　　2006年12月28日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　本公司(本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号码：)代表本公司(或本人)出席南通纵横国际股份有限公司2005年年度股东大会，并授权代为行使表决权。

　　委托人签字：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人

　　受托人签字：身份证号码：

　　委托日期：

　　注：本授权委托书复印或重新打印件有效。