深圳市深宝实业股份有限公司二○○六年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　深圳市深宝实业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会于2006年12月28日上午9：00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾湃先生主持会议。

　　会议通知等相关文件刊登在2006年12月13日的《证券时报》、香港《文汇报》以及巨潮资讯网上。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次大会的股东及股东授权代表共2人（全部为A股股东或股东授权代表），代表股份100，658，190股（全部为A股），占公司有表决权总股份181，923，088股的55.33%。

　　公司董事、监事及及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次大会以现场记名投票的方式对各项议案逐一表决，具体表决结果如下：

　　1、通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　同意股数100，658，190股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　2、通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

　　同意股数100，658，190股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　3、通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

　　同意股数100，658，190股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　4、通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

　　同意股数100，658，190股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　5、通过《关于解除<土地使用权转让合同>的议案》

　　根据深交所《股票上市规则》的有关规定，本次解除《土地使用权转让合同》属于关联交易，关联股东在股东大会审议本项议案时须回避表决。因此审议本项关联交易议案时，关联股东深圳市农产品股份有限公司进行了回避表决。

　　同意股数46，914，843股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　6、通过《关于转让深圳百事10％股权的议案》

　　同意股数100，658，190股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　7、通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》

　　同意股数100，658，190股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　　五、法律意见

　　北京市德恒律师事务所深圳分所的詹映峰律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定，符合《公司章程》。出席股东大会的人员均具有出席资格。股东大会的表决程序合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、北京市德恒律师事务所深圳分所《关于深圳市深宝实业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　二○○六年十二月二十九日