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黑龙江华冠科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告http://www.sina.com.cn 2006年12月29日 05:42 全景网络－证券时报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 黑龙江华冠科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2006年12月28日上午9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事9人。因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，本次参股万向财务有限公司事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事管大源董事长、李兆军董事、祁堃董事在审议本项议案时回避表决。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事就议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 审议通过了《公司参股万向财务有限公司》的议案 表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票 公司拟以自有资金出资2700万元人民币，以1.50元/股的价格参股万向财务有限公司，持有股份为1800万股，占其增资扩股后总股本的2.28%。 因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，故本次参股万向财务公司事项构成关联交易。 根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次关联交易金额虽占公司最近一期经审计合并报表净资产的5%，但未高于3000万元，故本次交易不需提交股东大会批准；也不需要经有关部门批准。 特此公告！ 黑龙江华冠科技股份有限公司董事会 2006年12月28日 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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