浙江海翔药业股份有限公司关于召开２００７年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司第一届董事会第九次会议于2006年12月28日召开，会议决议于2007年1月29日召开公司2007年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议时间：2007年1月29日（星期一）下午三点

　　2、会议地点：浙江省台州市椒江解放南路77－1号凤凰山庄2号楼三楼第一会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、会议期限：半天

　　6、股权登记日：2007年1月22日

　　二、会议议题：

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　2、审议《关于制订公司募集资金管理制度的议案》；

　　三、出席会议对象：

　　1、截至2007年1月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、保荐机构代表；

　　4、本公司聘请的律师。

　　四、出席会议登记办法：

　　1、登记时间：

　　2007年1月23日—1月24日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

　　2、登记地点：浙江省台州市椒江区外沙支路100号

　　浙江海翔药业股份有限公司投资发展部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2007年1月24日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：钟雪冰、许华青

　　联系电话：0576－8828065传真：0576－8828096

　　地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号

　　邮编：318000

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　浙江海翔药业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年十二月二十九日

　　附：授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2007年1月29日召开的浙江海翔药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　1、《关于修改公司章程的议案》

　　同意□反对□弃权□

　　2、《关于制订公司募集资金管理制度的议案》

　　同意□反对□弃权□

　　委托人签名（盖章）：身份证号码：

　　持股数量：股东账号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　受托日期：

　　注：1、请在上述选项中打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。