德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于2006年12月23日以书面形式发出会议通知，于2006年12月28日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会董事表决并通过如下决议：

　　会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案》

　　根据目前募集资金投资项目的进展情况，同意公司在2007年6月25日之前分批使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，补充的资金累计使用金额将不超过7，000万元。具体详见公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2006-037），公告全文刊登在2006年12月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

　　2006年12月29日