吉林制药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2006年12月18日以书面送达或传真方式发出召开第三届董事会第一次会议的通知，并按照会议通知的时间与地点于2006年12月28日在公司会议室举行，会期半天。会议应到董事五人，全部亲自出席（张守斌先生、孙洪武先生、匡文先生、徐铁君先生、张立女士），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下事项：

　　1、选举张守斌先生为公司第三届董事会董事长（简历详见后附）（5票同意、0票反对、0票弃权）；

　　2、公司关于中国证监会吉林监管局2006年现场检查意见的整改报告（5票同意、0票反对、0票弃权）；

　　3、成立公司董事会专门委员会

　　（1）成立公司董事会战略委员会（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　公司董事会战略委员会由张守斌先生、孙洪武先生、徐铁君先生组成，张守斌先生任委员会召集人。

　　（2）成立公司董事会

　　公司董事会审计委员会由张立女士、徐铁君先生、孙洪武先生组成，张立女士任委员会召集人。

　　（3）成立公司董事会提名委员会（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　公司董事会提名委员会由徐铁君先生、张立女士、张守斌先生组成，徐铁君先生任委员会召集人。

　　（4）成立公司董事会薪酬与考核委员会（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　公司董事会薪酬与考核委员会由徐铁君先生、张立女士、匡文先生组成，徐铁君先生任委员会召集人。

　　4、聘任张守斌先生为公司总经理（简历及独立董事意见详见后附）（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　5、经张守斌先生提名，董事会审议通过，聘任匡文先生为公司副总经理（简历及独立董事意见详见后附）（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　6、聘任罗国建先生为董事会秘书（简历及独立董事意见详见后附）（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　吉林制药股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月二十八日

　　附件：

　　简历

　　张守斌先生，1955年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任通化金马药业集团股份有限公司董事长兼总裁，现任吉林金泉宝山药业集团股份有限公司董事长，吉林制药股份有限公司董事长兼总经理，大连金泉宝山生物工程制药有限公司董事长。张守斌先生为吉林制药股份有限公司实际控制人，其持有公司第一大股东吉林金泉宝山药业集团股份有限公司（持有本公司40362500股，占公司总股本的25.5%）40.46%股份，没有受过中国证监会及其他有关部门处罚和

　　匡文先生，1955年出生，大学本科，中共党员，经济师。曾任梅河口市财经委副局长、局长，吉林金泉宝山药业集团股份有限公司副总经理，现任吉林制药股份有限公司常务副总经理。匡文先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

　　罗国建先生，1972年出生，大学本科。长期从事上市公司信息披露及股证事务工作，具有较为丰富的从业经验，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任本公司董事会秘书。联系电话：0432－5079887，联系传真：0432－5079996，联系地址：吉林市长春路99号，电子信箱：JZYD＠public.jl.jl.cn。