中国石化武汉石油（集团）股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：会议召开没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况：

　　1、召开时间：2006年12月27日上午9：00

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陈火军

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席股东的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表22人，代表公司9302.1329万股，占公司股份总额的63.35%。

　　（二）社会公众股股东出席情况

　　出席本次股东大会的社会公众股股东及股东代表16人，代表公司股份21.7835万股，占公司社会公众股股份总额的0.44%。

　　四、提案审议和表决情况

　　股东大会以记名投票方式逐项进行表决，并形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举陈启荣先生为董事的议案》；

　　第一项议案的表决情况为：

　　1、总的表决情况

　　同意9302.1329万票，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　同意21.7835万票，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决票的100%。

　　（二）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》；

　　（三）审议通过《关于计提坏帐准备的议案》。

　　以上两项议案表决情况为:

　　1、总的表决情况

　　同意9289.1629万票，占出席会议有表决权股东所持表决票的99.86%，反对12.97万票，占出席会议有表决权股东所持表决票的0.14%，弃权0票。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　同意8.8135万票，占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决票的40.46%，反对12.97万票，占出席会议有表决权股东所持表决票的59.54%，弃权0票。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经湖北正信律师事务所律师答邦彪现场见证，并出具《法律意见书》，认为，武汉石油本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和武汉石油《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中国石化武汉石油（集团）股份有限公司董事会

　　二OO六年十二月二十七日