方正科技集团股份有限公司第七届董事会2006年第十六次会议决议公告(等)

　　证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2006-033号

　　方正科技集团股份有限公司

　　第七届董事会2006年第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　方正科技集团股份有限公司第七届董事会2006年第十六次会议于2006年12月28日以通讯会议形式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　1、审议关于将公司与北大方正集团有限公司签署的《贷款相互担保协议》提交股东大会表决的议案。（详见公司公告临2006-034号）

　　2、审议关于公司高级管理人员变更的议案。

　　因工作调动原因，易梅女士请求辞去公司财务总监职务，董事会接受易梅女士辞去公司财务总监的请求，董事会对易梅女士任职期间对公司所作的贡献表示感谢。经祁东风总裁提名，董事会聘任余竞贤女士为公司财务总监，余竞贤女士简历附后。

　　特此公告

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2006年12月28日

　　余竞贤简历：

　　余竞贤，女，1965年出生，工商管理EMBA学历，先后担任贵航集团华阳电工厂财务部主任、上海科世达汽车电器有限公司财务部总经理，2003年进入方正科技集团股份有限公司工作，担任公司财务部总经理至今。

　　证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2006-034号

　　方正科技集团股份有限公司

　　与北大方正集团有限公司互保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本公司与北大方正集团有限公司签订《贷款互相担保协议》，相互担保的总金额不超过（包含）伍亿元人民币，以累计担保余额计算，双方互保期限为一年。

　　●根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，该《贷款互相担保协议》将提请公司2006年度股东大会审议，关联股东回避表决。

　　（一）担保情况概述

　　为了满足公司日常经营的融资需求，规范公司治理，使公司日常经营业务顺利进行，现本公司与北大方正集团有限公司签署《贷款相互担保协议》，规定相互提供担保的总金额不超过（包含）伍亿元人民币，以累计担保余额计算，双方互保期限为一年。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，该互保协议为关联交易，须经本公司股东大会审议批准后方生效。

　　（二）被担保人基本情况

　　公司名称：北大方正集团有限公司

　　法人代表：魏新

　　注册地址：北京海淀区成府路298 号

　　注册资本：100，000万元

　　企业性质：有限责任公司

　　成立日期：1992年12月12日

　　公司经营范围为：方正电子出版系统、方正-SUPPER汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备的技术开发、制造、销售、技术咨询、技术服务；销售机电产品、五金交电化工、建筑材料；生化制品和环保产品的技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务等。

　　截至2006年9月30日，方正集团直接持有公司7.02%股权，与其下属公司方正产业控股有限公司、深圳市方正科技有限公司联合持有公司总股本的10.91%股权，方正集团为本公司控股股东。

　　经北京中润华会计师事务所审计，截至2005年末，方正集团（合并报表）总资产2，552，813.77万元，净资产914，979.19万元，2005年实现收入2，448，860.23万元，净利润42，690.05万元。

　　（三）担保协议的主要内容

　　1、双方在向银行或其他金融机构正常借贷（包括贷款和开具票据业务）时，由双方相互提供信用担保。

　　2、一方为另一方提供担保的总金额不超过（包含）伍亿元人民币，以累计担保余额计算。

　　3、双方提供担保的互保期为壹年。

　　4、在本协议执行期间，双方应相互提供本公司最新的财务报表和事先提供有关担保所需的贷款合同、票据合同、担保合同等材料和文件。

　　5、双方各自自行承担借款责任，因借款违约行为引起的一切损失，由借款方承担。

　　6、双方同意：一方在要求提供信用担保时，应向另一方提供其认可的反担保。否则另一方有权不提供信用担保。

　　7、互保协议经双方签章并分别履行完各自章程所规定的批准手续后方生效。

　　（四）董事会意见

　　为了满足公司日常经营的融资需求，规范公司治理，使公司日常经营业务顺利进行，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，公司第七届董事会2006年第十六次会议审议通过了关于将公司与北大方正集团有限公司签署的《贷款相互担保协议》提交股东大会表决的议案。公司独立董事根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，同意将该议案提请公司2006年度股东大会审议，关联股东回避表决。

　　（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2006年9月30日，本公司实际发生的对外担保余额总计79，200万元，其中对控股子公司担保72，400万元，对非关联企业担保6，800万元，无逾期担保。

　　（六）备查文件目录

　　1、《贷款相互担保协议》

　　2、北大方正集团有限公司2005年度报告

　　3、北大方正集团有限公司的营业执照复印件

　　特此公告

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2006年12月28日