西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600338股票名称： ST珠峰编号：临2006-48

　　西藏珠峰工业股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2006年12月20日以电话和传真方式发出，会议于2006年12月27日在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室召开，本次会议应到董事9名，实到8名。董事陈克东先生因事未能出席本次会议，委托董事索朗班久先生代为行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

　　会议以投票方式审议通过《关于西部矿业股份有限公司5万吨锌冶炼资产托管事宜的议案》。

　　公司于2006年3月与西部矿业股份有限公司（以下简称“西部矿业”）签署了《资产收购协议》，西部矿业承诺其在建的5万吨锌冶炼生产系统竣工投产后，将与公司签署该资产的托管协议，委托公司经营管理。

　　由于无力自行解决5万吨锌冶炼资产生产经营中所需的流动资金，经与西部矿业协商，公司拟不再接受5万吨锌冶炼资产的托管。

　　本议案经公司股东大会审议通过后生效。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏珠峰工业股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年12月28日