兰州民百（集团）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2006-036

　　兰州民百（集团）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兰州民百（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2006年12月27日上午9时30分在亚欧商厦九楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事6人，独立董事陈勇先生、郭晓晖先生、何美云女士均以电话方式参加本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议一致审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司出售资产》的议案。

　　为了进一步盘活低效闲置资产，公司决定对部分资产进行出售：一部分是位于兰州市盐场路502号临街的商业用房，铺面房面积2767.55平方米，所占土地2724平方米；另一部分房地产位于包兰公路5公里处的商业用房，面积3555.73平方米，所占土地5070平方米。

　　上述两处房屋及建筑物现在的账面净值为6，644，201.11元；两处土地使用权现在的账面净值为16，079，365.88元；合计账面净值为22，723，566.99元。

　　本次购买方为杭州樱杭空调工程有限公司，该公司注册资本三千万元，位于杭州经济技术开发区六号，经营范围包括：空调设备、家用电器的批发、零售。

　　该公司与我公司无关联关系，本次交易协议价格为2272万元，该项交易不属于关联交易事项。

　　二、审议通过了《关于核销存货跌价准备》的议案。

　　公司以前年度购置库存商品一批，因该批商品购买年限较长，款式陈旧，加之其中部分商品毁损，已严重滞销，该批商品原帐面价值7，863，013.09元，公司已在以前年度逐年对其计提了存货跌价准备，截止05年已全额计提存货跌价准备7，863，013.09元，现予以核销，该事项对06年利润不造成影响。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　2006年12月27日