青海金瑞矿业发展股份有限公司四届六次董事会（临时）会议决议公告(等)

　　证券简称：金瑞矿业 证券代码：600714 公告编号：临2006-021号

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司

　　四届六次董事会（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年12月22日，公司董事会以送达和传真方式发出召开四届六次（临时）会议通知。会议于2006年12月26日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事13人，实到7人，董事邵林、高继来、谢曙斌先生、独立董事俞萍、张岚女士、王正斌先生因公务外出，不能亲自出席会议，分别书面授权委托董事张光周、赵智、曹根泽先生、独立董事祁万文先生代为行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长田世光先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决方式形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司四届董事会变更董事会成员的议案》，并提请公司股东大会批准，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

　　公司原四届董事会董事成员邵林先生因工作变动，本人申请辞去董事职务。表决结果：有效表决票数13票。其中：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　经公司第一大股东青海省金星矿业有限公司建议，提名聂太荣先生为公司四届董事会董事候选人（简历附后）。表决结果：有效表决票数13票。其中：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司总会计师人事变动的议案》，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

　　公司原总会计师林博先生因工作变动原因，本人申请辞去公司总会计师职务。表决结果：有效表决票数13票。其中：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　经公司总经理提名，聘任文军女士为公司总会计师（简历附后）。表决结果：有效表决票数13票。其中：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于处置子公司资产、注销子公司青海山川铸造有限公司的议案》，此项事宜属关联交易，关联董事田世光、邵林、张光周、宋卫民先生回避此项议案的表决。处置铸造公司资产、注销铸造公司事宜尚须提交公司股东大会批准后方可实施，并授权公司经营班子具体实施。

　　根据青海省政府国有资产监督管理委员会青国资产[2006]19号《关于对青海山川铁合金有限责任公司部分生产设备实施搬迁并在原厂址进行房地产开发的批复》，鉴于金瑞矿业子公司青海山川铸造有限公司同青海山川铁合金有限责任公司生产设施的关联性，在铁合金公司实施停产后，对铸造公司的生产产生了很大影响，为了减少亏损，铸造公司已停产。公司拟处置铸造公司资产、分流人员，根据《公司法》的相关规定注销子公司。

　　1、处置子公司铸造公司资产

　　鉴于铸造公司状况，铸造公司已与青海省投资集团有限公司签署《产权收购协议》，将铸造公司全部固定资产和无形资产共计3967万元出售给青海省投资集团有限公司，并由其接收343名员工。

　　具体关联交易事项待有关会计师事务所、资产评估事务所出具相关审计报告、评估报告后另行公告。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中：同意5票，反对3票，弃权1票。

　　2、注销子公司铸造公司

　　表决结果：有效表决票数9票。其中：同意5票，反对3票，弃权1票。

　　四、审议通过了《关于转让所持青海长青铝业有限公司股权的议案》，此项事宜属关联交易，关联董事田世光、邵林、张光周、宋卫民先生回避此项议案的表决，此项股权转让事宜尚须提交公司股东大会同意后方可实施，并授权公司董事会具体办理股权转让的相关事宜。

　　鉴于青海长青铝业有限公司2005年度出现重大亏损，公司已与青海桥头铝电股份有限公司签署《股权转让协议》，拟将持有的青海长青铝业有限公司67，369，860.43元股权（持股比例为32.66%）转让给青海桥头铝电股份有限公司，转让总价为5419.736万元人民币。

　　具体关联交易事宜待相关手续齐全后另行公告。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中：同意5票，反对3票，弃权1票。

　　针对上述第三、四项议案，公司独立董事事前对公司处置控股子公司青海山川铸造有限公司资产、转让所持青海长青铝业有限公司股权进行了充分了解，发表了同意的独立意见。

　　五、审议通过了《关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的议案》，具体召开时间和有关事项另行公告。

　　表决结果：有效表决票数13票。其中：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

　　二OO六年十二月二十六日

　　附件：

　　聂太荣先生、文军女士简历

　　聂太荣先生简历：

　　聂太荣先生，汉族，1961年11月出生，在职研究生毕业，高级经济师。曾任青海桥头发电厂干部、科长，青海桥电实业总公司第一副经理、经理，青海桥头铝电公司副总经理，青海鱼卡煤电公司董事长兼总经理。现任青海省金星矿业有限公司董事长。

　　文军女士简历：

　　文军女士，汉族，1966年出生，大专学历，中国注册会计师。曾在青海省高原医科所工作，在青海日报广告公司任会计，在中兴财会计师事务所青海分所工作，在青海省投资集团有限公司财务部工作，曾任青海省金星矿业有限公司财务资产部经理。现任青海金瑞矿业发展股份有限公司监事。

　　证券简称：金瑞矿业 证券代码：600714 公告编号：临2006-022号

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司

　　四届五次监事会（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司四届五次监事会（临时）会议于2006年12月26日上午在公司办公楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事3名，监事庞明芳女士、胡琪民先生因公务外出没有亲自出席本次会议，书面授权委托监事会主席余国礼先生代为行使表决权。会议由监事会主席余国礼先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

　　经与会监事审议和表决，审议通过了《关于公司四届监事会变更监事会成员的议案》。

　　公司原四届监事会股东代表监事文军女士、职工代表监事权炳盛先生因工作变动原因，本人申请辞去公司监事职务。文军女士辞去公司四届监事会监事尚须提交公司股东大会批准。经2006年12月20日召开的公司职工代表大会民主选举，一致选举刘延鸿先生担任职工代表监事（简历附后）。公司第四届监事会暂由四人组成。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

　　二OO六年十二月二十六日

　　附：刘延鸿先生简历

　　刘延鸿先生，汉族，1965年2月出生，大专学历，工程师。曾先后在青海山川机床铸造厂

能源动力处、研究所任总降运行工程师、工程设计室主任兼电气专业负责人；在青海山川铸造铁合金集团有限责任公司铁合金三分厂任副厂长、厂长、党支部书记；在青海山川矿业发展股份有限公司项目部任部长、选矿厂厂长、党支部书记；在青海金瑞矿业发展股份有限公司企划管理部、安全环保部、办公室任部长、主任、党支部书记。现任青海金瑞矿业发展股份有限公司生产安全技术部部长。