四川长江包装控股股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600137股票简称：S*ST长控 编号：临2006-40

　　四川长江包装控股股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●●本次会议无否决或修改议案

　　●●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议召开时间：2006年12月27日上午9:00时

　　网络投票时间：2006年12月26日15:00时至2006年12月27日15:00时。

　　（二）现场会议召开地点：四川省宜宾市马鞍石公司第一会议室

　　（三）会议方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：公司董事长杨盛奎先生

　　（六）公司2006年第一次临时股东大会召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共48人，代表公司股份37，529，791股，占公司总股本的61.82%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权代表46人，代表公司股份37，485，091股，占公司总股本的61.74%；通过网络投票的股东2人，代表公司股份44，700股，占公司总股本的0.08%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席了会议。

　　三、提案的审议和表决情况

　　（一）审议批准《关于确认公司三年以上依法可不予支付应付款项转入资本公积的议案》

　　表决结果：同意37，529，791股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。

　　（二）审议批准了《关于解除本公司与原重组方四川泰港签订《资产赠与协议》的议案》

　　表决结果：同意37，529，791股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。。

　　（三）审议批准了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　表决结果：同意2，858，503股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。

　　（四）逐项审议批准了《关于公司非公开发行股票的方案》

　　4.1非公开发行股票对象：浙江浪莎控股有限公司

　　表决结果：同意2，858，503股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。

　　4.2发行种类和面值：本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1元。

　　表决结果：同意2，858，503股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。

　　4.3本次拟非公开发行股票的数量。本次拟非公开发行股票的数量为浙江浪莎内衣有限公司截至2006年10月31日经审计的净资产值68621773.62万元除以本次非公开发行股票的价格6.79元/股，发行10，106，300股。

　　表决结果：同意2，858，503股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。

　　4.4非公开发行股票价格：本次非公开发行股票的发行价格的定价原则为不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的平均值，即6.79元/股。

　　表决结果：同意2，858，503股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。

　　4.5限售期：本次非公开发行的股票自登记日至浙江浪莎控股有限公司账户满三年（36 个月），不上市交易或转让。

　　表决结果：同意2，858，503股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。

　　4.6上市地点：限售期满后，本次非公开发行的股票拟在上海证券交易所上市。

　　表决结果：同意2，858，503股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。

　　4.7认购方式：本次非公开发行股票以浙江浪莎内衣有限公司100%的股权认购。

　　表决结果：同意2，858，503股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。

　　4.8本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。

　　表决结果：同意2，858，503股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。

　　4.9提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行股票收购资产有关的一切事宜。

　　表决结果：同意2，858，503股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。

　　（五）审议批准了《关于公司以资产认购本次非公开发行股票可行性分析的议案》

　　表决结果：同意2，858，503股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。

　　（六）审议批准了《关于转让公司所持宜宾中元造纸有限责任公司股权的议案》

　　表决结果：同意2，858，503股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。

　　（七）审议批准了《关于重大资产重组暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意2，858，503股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。表决结果同意票占出席会议股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获通过。

　　四、律师见证情况

　　公司本次股东大会聘请了四川长源律师师务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法、有效，本次股东大会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2006年第一次临时股东大会法律意见书

　　2、公司2006年第一次临时股东大会纪要

　　3、公司2006年第一次临时股东大会各项决议文本

　　特此公告

　　四川长江包装控股股份有限公司

　　2006年12月27日