大连大显股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600747 证券名称：大显股份 编号：临2006-39

　　大连大显股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连大显股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2006年12月27日在公司会议室召开。应到董事7名，实到董事7名。公司共3名独立董事，均出席了会议。会议由公司董事长刘秉强主持，公司监事杨建列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议通过了：

　　《关于大连大显股份有限公司投资设立沈阳东海电子产业股份有限公司的的议案》

　　为开拓外埠市场，适应激烈的电子市场竞争，提高公司的核心竞争能力，培育公司新的利润增长点，公司决定联合大连大显网络有限公司和大连大显电子有限公司以及合作公司大连东芝电视有限公司，同时吸收一家外资企业等六家股东共同投资1－1.5亿元人民币成立沈阳东海电子产业股份有限公司，重组原三宝电脑(沈阳)有限公司。

　　具体投资方案另行公告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　大连大显股份有限公司董事会

　　二OO六年十二月二十七日