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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2006年12月27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为了加速投资项目的进程，抢占市场份额，公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至2006年12月8日止，公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的总金额为450万元。为提高公司募集资金的使用效率，公司将用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计450万元。
公司招股说明书“第十三节募集资金运用”已作披露，“鉴于募集资金短期内还不能到位，协议各方同意在2005年4月前对国贸服装公司进行先期增资500万元，其中本公司拟先期增资450万元，顾文军、钱小平拟分别出资30万元和20万元，按每一元出资额价格一元人民币增资。增资后国贸服装公司注册资本变更为2，000万元。先期增资完成后，协议各方仍须承担对国贸服装公司的后续增资义务，即协议各方仍须按先期增资完成后各方的出资比例对国贸服装公司共同增资3，474万元，其中本公司须对国贸服装公司增资3，126.6万元，增资后仍将持股90%。”
公司上述募集资金使用行为符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董事会
二OO六年十二月二十七日
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