安徽丰原生物化学股份有限公司２００６年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2006年12月27日上午10：00

　　2、召开地点：公司综合楼6楼会议厅

　　3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长李荣杰先生因公出差，会议由公司副董事长徐桦木先生主持。

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数238，217，658股，占公司股份总额的24．70％，其中有限售条件的流通股股东或股东代理人1人，代表有表决权的股份数238，203，058股，占公司股本总额的24．70％，无限售条件流通股股东或股东代理人1人，代表有表决权的股份数14，600股，占公司股本总额的0．0015％。

　　公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《关于调整公司部分董事的议案》（采取累积投票制）

　　（1）选举李建先生为公司第三届董事会董事；

　　赞成票238，217，658股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（2）选举王德中先生为公司第三届董事会董事；

　　赞成票238，217，658股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（3）选举赖小鸿先生为公司第三届董事会董事。

　　赞成票238，217，658股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　2、《关于调整公司部分监事的议案》（采取累积投票制）

　　（1）选举吴文婷女士为公司第三届监事会监事；

　　赞成票238，217，658股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　（2）选举何宏满先生为公司第三届监事会监事。

　　赞成票238，217，658股，占出席会议有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　五、律师出具的法律意见书

　　本次会议由安徽淮河律师事务所张林律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

　　六、备查文件

　　1、安徽丰原生物化学股份有限公司2006年第三次临时股东大会会议资料；

　　2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月27日