新疆天业股份有限公司与石河子开发区汇能工业设备安装有限公司

　　设备安装的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

　　重要内容提示：

　　※石河子开发区汇能工业设备安装有限公司为新疆天业股份有限公司累计提供设备安装（含设备制作）的交易金额达1175万元。由于石河子开发区汇能工业设备安装有限公司为新疆天业（集团）有限公司之控股子公司，该交易构成关联交易。

　　※关联董事回避该议案的表决，独立董事发表了关联交易公允，未损害公司利益的独立意见。

　　石河子开发区汇能工业设备安装有限公司（以下简称“汇能安装”）为新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”或“本公司”）提供设备安装（含设备制作）的交易，由于汇能安装为新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）之控股子公司，且天业集团为本公司控股股东，因此该事项涉及关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法规的有关规定，现将关联交易的内容公告如下：

　　一、关联交易概要

　　汇能安装2006内工程为本公司累计提供设备安装（含设备制作）的交易金额达1175万元，主要为公司氯碱化工行业的设备提供配套安装。

　　二、关联交易方简介

　　汇能安装注册资本1000万元，其中天业集团出资817．29万元，占注册资本的86．83％，经营范围：工业设备、钢结构制作及安装，工艺管线安装等，法定代表人为郝明忠。截止2006年9月30日，总资产为7356万元，净资产2606万元。

　　三、关联交易的原则

　　1、公平、公允的原则；

　　2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　（一）共签订合同47份，累计金额为1175万元。

　　（二）交易涉及的内容

　　（三）交易价款的支付方式

　　采用期间分阶段付款，验收合格后，留取保修款，在约定期限内付清的方式结算。

　　（四）合同生效条件

　　1、双方签字盖章；

　　2、经双方有权部门批准。

　　五、独立董事意见

　　汇能安装具备化工设备制作和安装的实力，其为公司提供工程安装的关联交易公允，未损害公司的利益。

　　六、备查资料

　　1、与汇能安装签订的合同；

　　2、新疆天业股份有限公司三届十四次董事会会议决议公告；

　　3、独立董事意见；

　　4、其他相关资料。

　　新疆天业股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十二月二十七日