北亚实业（集团）股份有限公司二OO六年第八次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　根据2006年12月21日发出的会议通知，又因特殊原因，依据大多董事的建议，北亚实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）二OO六年第八次董事会会议于2006年12月27日在哈尔滨市道里区太平镇白家岗公安警卫训练基地召开。会议应参加表决董事9人，实际 参加表决（含授权）8人，独立董事郝坤先生、刘彦女士授权独立董事赵玉娟女士代为行使董事权利，董事刘申先生、孙艳波女士以传真形式发表意见，董事刘桦先生既未参加会议也未授权其他董事代为出席会议。因董事会临时负责人刘桦先生未出席会议，经过半数以上董事推举王刚先生主持本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　出席会议董事审议通过以下决议：

　　关于选举王刚为公司董事长的议案

　　同意7票，超过公司董事会半数以上。

　　公司二OO六年第一次临时股东大会选举产生了两名新董事，公司现有董事9人，董事长一直缺位，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营和发展的需要，董事会选举王刚为公司董事长。

　　特此公告。

　　北亚实业（集团）股份有限公司董事会

　　二OO六年十二月二十八日