合肥丰乐种业股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年12月27日上午9：00；

　　2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼四号会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：董事长吴大香先生；

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及代理人7人，代表股份8497.6834万股，占公司总股本225，000，000股的37.77%，其中：有限售条件流通股股东及股东代表1人，代表股份84，951，000股，占有限售条件流通股总数的100%；无限售条件流通股股东及股东代表6人，代表股份25834股，占无限售条件流通股总数的0.018%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1、以累积投票制的方式审议通过了《关于选举吴大香先生、徐继萍女士、吴家保先生、徐松林先生、罗松彪先生和宁青先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

　　具体表决情况如下：

　　（1）选举吴大香先生担任公司第四届董事会董事；

　　表决结果为：同意票8497.6834万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（2）选举徐继萍女士担任公司第四届董事会董事；

　　表决结果为：同意票8497.6834万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（3）选举吴家保先生担任公司第四届董事会董事；

　　表决结果为：同意票8497.6834万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（4）选举徐松林先生担任公司第四届董事会董事；

　　表决结果为：同意票8497.6834万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（5）选举罗松彪先生担任公司第四届董事会董事；

　　表决结果为：同意票8497.6834万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（6）选举宁青先生担任公司第四届董事会董事；

　　表决结果为：同意票8497.6834万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、以累积投票制的方式审议通过了《关于选举李增智先生、卓文燕先和程德麟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。

　　李增智先生、卓文燕先生和程德麟先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，经股东会表决情况如下：

　　（1）选举李增智先生为公司第四届董事会独立董事；

　　表决结果为：同意票8497.6834万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（2）选举卓文燕先生为公司第四届董事会独立董事；

　　表决结果为：同意票8497.6834万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（3）选举程德麟先生为公司第四届董事会独立董事；

　　表决结果为：同意票8497.6834万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　3、以累积投票制的方式审议通过了《关于选举王继榜先生、张红女士为公司第四届监事会监事的议案》。

　　本次会议选举王继榜先生、张红女士为公司第四届监事会股东代表监事。并与公司职工代表监事陈传忠先生共同组成公司第四届监事会(公司职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生)。公司第四届监事会任期为本次股东大会审议批准之日起三年。具体表决情况如下：

　　（1）选举王继榜先生担任公司第四届监事会股东代表监事；

　　表决结果为：同意票8497.6834万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（2）选举张红女士担任公司第四届监事会股东代表监事；

　　表决结果为：同意票8497.6834万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　安徽众城高昕律师事务所雷延平律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司2006年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月27日