河南思达高科技股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2006年12月26日，公司董事会第四届第八次会议在郑州召开，应到5人，实到4人（张复生先生因身体原因无法到场，委托刘双河先生代为表决），会议由公司董事长刘双河先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以5票同意，0票反对和0票弃 权通过了以下两项决议：

　　一、同意转让公司持有的河南中小企业投资担保有限公司22.06%的股权，同意以中小企业投资担保公司2006年11月30日帐面净资产为基础，以4600万元的价格转让该部分股权（详细情况待转让协议签订后另行公告）。

　　二、同意总经理邱求元先生的提议，聘任陈莉女士为公司副总经理（兼任），任职期自本决议至2009年3月底。

　　特此公告

　　河南思达高科技股份有限公司董事会

　　2006年12月27日