山东高速公路股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　股票简称：山东高速证券代码：600350 编号：临2006-030

　　山东高速公路股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　山东高速公路股份有限公司第三届董事会第六次会议（临时）于2006年12月26日在济南以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10名，实到董事10名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，会议通过以下决议：

　　1、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于闫忠建先生辞去总会计师职务的议案。会议接受并同意闫忠建先生因工作调整而提出的辞去兼任总会计师职务的申请。

　　会议对闫忠建先生在兼任公司总会计师期间勤勉尽责的工作给予充分的肯定，对其为公司完善财务制度、优化管理体系所做的努力表示由衷的感谢。

　　2、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任公司常务副总经理、总经理助理、总工程师、总会计师的议案。会议决定聘任罗楚良先生为公司常务副总经理，王云泉先生为公司总经理助理，刘甲荣先生为公司总工程师，张伟先生为公司总会计师。公司常务副总经理、总经理助理、总工程师、总会计师聘期自聘任之日起至2009年4月。

　　鉴于工作调整，张伟先生日前已向公司职工代表大会并监事会提出辞去职工代表监事的申请，职工代表大会将于近日就更换职工代表监事事宜做出决定。相关事宜，公司监事会将另行公告。

　　特此公告。

　　山东

　　2006年12月26日

　　附：

　　常务副总经理、总经理助理、总工程师、总会计师候选人简历

　　1、罗楚良

　　男，44岁，本科学历，高级工程师。

　　罗先生曾在山东省交通厅政策法规处工作，先后担任副主任科员、主任科员、外事外经处副处长等职，曾五次获山东省交通厅嘉奖。1999年起任本公司董事、副总经理。罗先生现兼任山东省交通法制研究会常务理事、副秘书长，山东省法学会会员，有20余年从事政策研究、法律、外事、融资和证券管理的丰富经验。

　　2、王云泉

　　男，37岁，研究生学历，高级经济师、会计师。

　　王先生1993年7月至1994年1月在山东省交通厅人事处工作，1994年1月至1995年10月在山东省交通开发投资公司开发部工作，1995年5月起先后任山东省交通开发投资公司办公室秘书、副科长，其间曾兼任山东省五洲交通实业有限公司董事，1999年4月至2000年7月在山东基建股份有限公司计划财务部从事主管会计工作，2000年7月至2001年9月任山东基建股份有限公司办公室负责人（副主任），2001年9月至今任山东高速公路股份有限公司（原名山东基建股份有限公司）公司办公室主任。

　　3、刘甲荣

　　男，43岁，大学学历，高级工程师。

　　刘先生1983年至1993年2月在山东省交通工程总公司工作，1993年2月至1993年12月在山东省济青公路建设指挥部办公室工作，1993年12月至2000年7月在济青高速公路管理局工作，并先后任养护处副主任科员、副处长，2000年7月至今先后任山东高速公路股份有限公司（原名山东基建股份有限公司）养护基建部主要负责人、经理。

　　4、张 伟

　　男，37岁，研究生学历，高级会计师。

　　张先生1991年7月至1993年12月在山东省济青公路建设指挥部办公室财务科工作，1993年12月至2000年7月在济青高速公路管理局财务处工作，并先后任助理会计师、副主任科员、会计师，2000年7月至今任山东高速公路股份有限公司（原名山东基建股份有限公司）计划财务部经理、济莱项目办总会计师。