中体产业集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告(等)

　　证券简称：S中体产 股票代码：600158 编号：临2006—22

　　中体产业集团股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改议案的情况；

　　●本次会议没有新议案提交审议。

　　中体产业集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年12月25日在北京召开。出席会议股东及委托代表7人，代表股份177，598，200股，占公司总股份的70.02%，未有流通股股东参加本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由王俊生董事长主持。会议审议通过了《关于董事变更的议案》：

　　一、选举刘益谦先生为公司董事

　　同意：177，598，200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　二、选举徐毓荣先生为公司董事

　　同意：177，598，200股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　上述董事的任期截止第三届董事会任期届满，其简历见2006年11月27日公司公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次会议由金杜律师事务所律师现场见证，律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　　备查文件：

　　参会股东及董事签名的2006年第一次临时股东大会决议正本

　　金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本

　　中体产业集团股份有限公司

　　2006年12月25日

　　证券简称：S中体产 股票代码：600158编号：临2006—23

　　中体产业集团股份有限公司

　　股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议无否决或修改提案情况；

　　（二）本次会议无新提案提交表决；

　　（三）商务部批准公司股改方案后，公司将及时发布公司股权分置改革方案实施公告；

　　（四）公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议召开情况

　　（一）本次相关股东会议召开时间

　　1、现场会议召开时间为：2006年12月25日 14：00

　　2、网络投票时间为：2006年12月21日---12月25日上海证券交易所股票交易日的9：30---11：30、13：00---15：00

　　（二）现场会议召开地点：北京市天坛东路50号国家体育总局训练局多功能厅

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议召开方式：采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式

　　（五）会议主持人：董事长王俊生先生

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　公司总股本25，364.82万股，其中流通股股份总数7605万股。参加本次相关股东会议的股东及授权代表人数共计1281人，代表股份195，068，796股，占公司总股本的76.91%。其中流通股股东及授权代表人数1274人，代表股份17，470，596股，占公司流通股股份总数的22.97%，占公司总股本的6.89%。

　　参加本次股东会议表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数7人，代表股份17，759.82万股，占公司总股本的70.02%；出席现场会议并投票的流通股股东及授权代表人数0人。

　　委托董事会投票的流通股股东人数10人，代表股份130，440股，占公司流通股股份总数的0.17%，占公司总股本的0.05%。

　　参加网络投票的流通股股东人数1264人，代表股份17，340，156股，占公司流通股股份总数的22.8%，占公司总股本的6.84%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐代表人和律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《中体产业集团股份有限公司股权分置改革方案》（简称“《股权分置改革方案》”）。相关股东会议表决结果如下：

　　（一）《股权分置改革方案》投票表决结果：

　　公司本次股权分置改革议案作为需要流通股股东单独表决通过的议案，除已获得参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还已获得参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，本次股权分置改革方案已获本次相关股东会议有效表决通过。

　　（二）参加表决的前十名流通股股东持股情况和对股权分置改革方案的表决情况：

　　五、律师见证情况

　　本次会议由金杜律师事务所律师现场见证，律师出具的《关于中体产业集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议法律意见书》认为：本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的股东或股东代理人的资格、本次会议的表决程序和表决结果等相关事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　六、备查文件

　　（一）参会股东和董事签名的中体产业集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决决议正本；

　　（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书正本。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月二十五日

　　证券简称：S中体产 股票代码：600158 编号：临2006—24

　　中体产业集团股份有限公司第三届董事会

　　2006年第八次临时会议决议公告

　　中体产业集团股份有限公司第三届董事会2006年第八次临时会议于2006年12月25日在北京召开。本次会议通知于2006年12月18日以传真和书面方式送达。出席本次会议董事应到9名，实到8名，徐毓荣董事委托刘益谦董事代为出席，符合《公司章程》的相关规定。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王俊生董事长主持。会议经审议通过如下决议：

　　一、根据公司董事会成员的变更，对董事会各专门委员会的成员调整如下：

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　二、审议通过《关于转让沈阳夏宫股权的议案》

　　同意公司以经审计的净资产额为计价依据，在上下浮动1%的幅度内作价，将公司持有的沈阳华新夏宫有限公司51%的股权全部转让给沈阳华新夏宫有限公司的另方股东沈阳华新国际实业有限公司。

　　沈阳华新夏宫有限公司是公司持股51%的控股子公司，注册资本为人民币8471万元，主营业务为大型公共康乐设施的经营、水上康乐等，2005年底经审计的净资产额为121，785，218.62元人民币。该公司2005年亏损1140万元人民币，影响公司利润581万元，预计2006年仍将处于亏损状态。

　　本次转让完成后，公司不再持有沈阳华新夏宫有限公司的股权。

　　本次交易将有助于提升公司的资产质量。

　　本次转让不构成关联交易。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　三、审议通过《关于向银行贷款的议案》；

　　同意公司在董事会审议通过的综合授信额度内，向中国民生银行北京成府路支行申请叁仟万元人民币的流动资金贷款，贷款期限一年。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　四、审议通过《公司股东关于调整公司高级管理人员年薪方案的议案》；

　　为了体现激励与约束，同意对公司现行的高管人员年薪方案做适当调整。

　　本项议案，两名有关联关系的董事回避表决，共有7名董事参加表决。

　　同意：6票，反对：1票，弃权：0票

　　独立董事对此发表独立意见，均表示同意。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月二十五日

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