福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告及召开公司2007年第二次临时股东大会会议通知

　　证券代码：600734 证券简称：S*ST实达 编号：第2006－063号

　　福建实达电脑集团股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告及召开公司2007年第二次临时股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2006年12月25日下午4点在福州实达科技城召开。公司现有董事9名，实际出席会议的董事为7名，另有张瀚冰独立董事委托杨云敏独立董事出席会议并行使表决权、李川北董事委托陈炎董事长出席会议并行使表决权。公司全体监事和财务总监列席了会议。会议由陈炎董事长主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避增选李川北董事为公司副董事长。（李川北董事回避）

　　二、会议以6票同意、3票弃权、0票反对审议通过了《关于更换公司2006年审计机构的议案》：鉴于福建华兴有限责任会计师事务所负责公司的审计工作已有多年，为保证公司审计机构的客观性，同意更换公司2006年审计机构，由福建闽都有限责任会计师事务所负责公司2006年审计工作。经和福建闽都有限责任会计师事务所协商，初步确定公司2006年度的审计费用不超过60万元人民币。本议案须提交公司股东大会审议批准。

　　董事邹金仁、林升、独立董事唐文元对本议案投弃权票，理由是：更换公司审计机构属公司行为，在会计年度审计结束后更换较正常，但目前已近年末，变更时机不妥；聘任福建华兴会计师事务所为公司2006年审计机构已经公司2006年4月召开的董事会和2006年5月召开的股东大会审议批准，现仅过半年就变更，不太合适；福建华兴会计师事务所和公司合作近10年，配合尚好；此外新聘任的审计机构审计费用也有所增加。

　　三、会议以6票同意、3票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。具体召开股东大会事宜如下：

　　1、会议时间：2007年1月15日（星期一）上午9：30时。

　　2、会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城九层3号会议室。

　　3、会议议题：审议关于更换公司2006年审计机构的议案。

　　4、出席会议对象：

　　（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）凡是2007年1月9日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

　　（3）符合法定条件的股东代理人。

　　5、参加会议办法：

　　符合出席条件的股东及股东代理人，于2007年1月11日至12日（上午9：00~12：00，下午2：00~5：00）持股东帐户卡，个人身份证或单位介绍信，授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　6、其他事项：

　　出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　公司地址：福州福二工业区实达科技城 邮政编码：350002

　　联系电话：（0591）83709680 传真：（0591）83708128

　　联 系 人：吴波、周凌云

　　董事邹金仁、林升、独立董事唐文元对本议案投弃权票，理由是：鉴于本议案和前一个议案互为关联，本人对前一个议案投弃权票，故对本议案也投弃权票。

　　另公司《关于公司控股股东及实际控制人关联公司以非现金资产抵偿关联方占用资金的方案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并正式提交证券监管部门及公司2007年第一次临时股东大会审批。若上述清欠方案经证券监管部门批准、并经公司股东大会审议通过，在所有抵债资产办理完毕过户登记手续及公司控股股东支付完资金占用费后，公司控股股东北京盛邦投资有限公司及实际控制人景源、史伟及其关联公司占用公司资金问题将得到解决。

　　特此公告。

　　福建实达电脑集团股份有限公司董事会

　　2006年12月25日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席福建实达电脑集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人在本次股东大会表决的意见代表本公司（本人）的意见。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：授权委托书剪报及复印件均有效）