国电南京自动化股份有限公司2006年第三次临时董事会会议决议公告

　　股票代码：200268股票简称：国电南自编号：临2006-023

　　国电南京自动化股份有限公司

　　2006年第三次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　国电南京自动化股份有限公司2006年第三次临时董事会会议通知于2006年12月20日以书面方式发出，会议于2006年12月26 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事11名，会议应发议案和表决票11份，实际收回表决票 11 份。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。本次会议经公司董事会秘书统计表决结果，会议 全票 票同意通过了如下决议：

　　同意《关于转回大唐桂冠合山发电有限公司长期资产减值准备的议案》

　　2003年3月21日经公司股东大会审议批准，公司投资9400万元参股大唐桂冠合山发电有限公司，持有该公司20％的股权。该公司2台30万千瓦机组分别于2004年底前投入商业运营。2005年上半年由于我国广西地区发生严重的洪涝灾害，导致该公司2005年二季度发电量不足以及发电机组停机消缺、煤价上涨等因素，造成该公司2005年上半年出现重大经营性亏损，亏损额累计达5068万元，影响本公司2005年中期净利润约1000万元人民币。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》信息披露的要求和本着对投资者高度负责的态度，公司于2005年7月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站发布《关于公司参股子公司———大唐桂冠合山发电有限公司2005年中期经营性亏损的提示性公告》（编号：临2005－011）；公司在《公司2005年半年度报告》中对上述事项计提长期资产减值准备1000万元。

　　期间，公司委派大唐桂冠合山发电有限公司的董事、监事高度关注该公司的生产经营状况，定期向公司董事会汇报该公司生产经营状况。2005年度该公司完成净利润为-4778.5万元。目前该公司经营状况良好，2006年1－10月份完成净利润5237万元，完成该公司全年净利润计划5500万元的95.22％。

　　鉴于大唐桂冠合山发电有限公司2006年1－10月良好的经营现状，公司董事会同意转回2005年中期计提的大唐桂冠合山发电有限公司长期资产减值准备1000万元人民币。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月26日