山西焦化股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600740 证券简称：山西焦化公告编号：临2006-024号

　　山西焦化股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西焦化股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2006年12月26日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由潘得国董事长主持，本次会议邀请了公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、山西焦化电子工程技术有限公司名称变更事项。

　　公司于2006年10月24日召开第四届董事会第十次会议，决定成立山西焦化电子工程技术有限公司，注册资本224.49万元，其中山西焦化股份有限公司投资114.49万元，占注册资本的51%；职工参股总金额110万元，占注册资本的49%。

　　经临汾市工商行政管理局核准，该公司名称核定为“山西德力信电子科技有限公司”，同时颁发了企业法人营业执照。

　　二、公司转让原古县二轻局老母坡煤矿产权事项。

　　本公司自投资古县二轻局老母坡煤矿后，一直无法变更该煤矿的营业执照、煤炭生产许可证、采矿权证，其仍隶属于原主管单位。2004年，古县人民政府为理顺煤矿采矿权与经营权的关系，将该煤矿的采矿权协议转让给了古县二轻局，该行为使本公司对该矿的实际控制权产生了重大不确定性。

　　为了维护全体股东权益，经公司与古县城镇集体工业联合社（原古县二轻局）、临汾市世纪阳光贸易有限公司三方协商，公司将在古县老母坡煤矿的投资权益转让给临汾市世纪阳光贸易有限公司，截止目前，公司已全部收回投资款项15572120.06元。

　　三、赵城晋能新

　　2004年，公司对赵城晋能新能源热电有限公司投资500万元，占该公司注册资本5000万元的10%；经赵城晋能新能源热电有限公司股东会决定，2006年12月26日，经临汾市工商行政管理局变更注册登记，该公司名称变更为：山西洪洞华实热电有限公司，注册资本增加为：10000万元。其中本公司追加投资500万元，共计投资1000万元，占注册资本的10%。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年十二月二十六日