航天通信控股集团股份有限公司董事会关于取消召开2007年1月7日召开的公司2006年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：600677 证券简称：航天通信编号：临2006-035

　　航天通信控股集团股份有限公司董事会关于取消召开

　　2007年1月7日召开的公司2006年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年12月23日召开的公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于取消召开2007年1月7日召开的公司2006年第二次临时股东大会的议案》，有关决议公告已在2006年12月26日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露。现补充通知如下：

　　公司第四届董事会第二十六次会议，于2006年11月18日发出了于2007年1月7日召开本公司2006年第二次临时股东大会的通知，审议内容为：1、审议《第五届董事会董事候选人的议案》；2、审议《第五届监事会监事候选人的议案》；3、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　鉴于上述议案已由公司第一大股东中国航天科工集团公司自行召集，并于2006年12月23日召开的公司2006年第二次临时股东大会审议通过，不需再行审议，故决定取消召开2007年1月7日召开的本公司2006年第二次临时股东大会。

　　敬请投资者注意。

　　航天通信控股集团股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月二十六日