内蒙古时代科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：000611 证券简称：时代科技编号：2006-36

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新增提案情况。

　　二、会议召开基本情况

　　1、召开时间：2006年12月26日（星期二）上午10时

　　2、召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号）

　　3、会议召开方式：现场投票

　　4、会议召集人：内蒙古时代科技股份有限公司 董事会

　　5、会议主持人：王小兰 董事长

　　6、本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份9247.5131股，占公司股份总额的42.7%，其中有限售条件的流通股9247.5131股，无限售条件的流通股0股。

　　2、公司8名董事、3名监事、部分高管人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　（一）、会议审议并通过《关于修改公司章程的议案》

　　同意票9247.5131 股，占出席总股数的100%，

　　反对票0股，占出席总股数的0%，

　　弃权票0股，占出席总股数的0%。

　　（二）、会议审议并通过《关于改聘会计师事务所的议案》

　　同意票9247.5131股，占出席总股数的100%，

　　反对票0股，占出席总股数的0%，

　　弃权票0股，占出席总股数的0%。

　　五、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所

　　2、律师姓名： 李娜

　　结论性意见：本所律师认为，内蒙古时代科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东及代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过的决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、内蒙古时代科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市德恒律师事务所出具的关于内蒙古时代科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年十二月二十六日

　　证券代码：000611 证券简称：时代科技公告编码： 2006-37

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　内蒙古时代科技股份有限公司于2006年12月26日（星期二 ）上午11:00以现场表决方式召开了第五届董事会第二次会议，本次会议的通知于2006年12月18日以书面和电话形式通知各董事。会议由董事长王小兰女士主持，应出席会议董事9名，实际出席9名，到会董事分别为：王小兰、潘燕明、戚濛青、吴速、靳增勇、吴国兴董事以及独立董事戴焕忠、陈庆振、洪玫。会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事及高管人员列席了会议。会议审议并通过以下议案。

　　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股改相关费用冲减资本公积的议案》。

　　公司股权分置改革相关股东会议于2006年6月30日召开，股权分置改革方案已顺利通过。目前股改费用中发生的保荐费、财务顾问费、信息披露费和律师费等费用已确定。根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》的精神，上市公司承担的股改相关费用会计核算上可直接冲减“资本公积”。故公司决定将股改相关费用在公司的资本公积中列支。

　　特此公告。

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十二月二十六日