中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2006年临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2006年11月25日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2006年临时股东大会的通知公告》。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年12月26日上午九点

　　2.召开地点：沈阳市和平区太原北街86号本公司九楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：董事长刘芝旭先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席会议的股东（代理人）10人，代表股份127，423，700股，占公司有表决权总股份的59.37%。

　　2、公司董事、监事、部分高级管理人员及律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以现场投票方式，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

　　表决结果：同意127，423，700股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京康达律师事务所

　　2.律师姓名：李哲

　　3.结论性意见：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2006年临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法有效。

　　六、本次临时股东大会的备查文件

　　1.与会董事、监事签署的2006年临时股东会决议

　　2.律师出具的2006年临时股东会的法律意见书

　　特此公告。

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月26日