石家庄常山纺织股份有限公司董事会三届九次会议决议公告

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会三届九次会议于2006年12月15日以书面方式发出通知，于12月26日上午在公司会议室召开。应到董事9人，实到9人。会议由董事长汤彰明主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过如下决议：

　　审议通过关于收购常山集团所持石家庄商行股权议案。

　　由于石家庄商行收益水平较高且发展前景预期良好，同意收购常山集团持有的石家庄商行1610．27万股股权，收购价格每股1．30元，收购价款总计2093．35万元，并批准《股权转让协议》全部条款。详情见《关于收购石家庄市商业银行股权暨关联交易公告》。

　　此项议案三名关联董事汤彰明、邹晓珊、肖荣智回避表决。

　　公司独立董事意见：本次关联交易的表决程序符合法律法规和公司章程的规定，交易定价客观公允，交易条件及付款安排公平合理，该交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意本次收购股权事项。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　2006年12月27日