北京化二股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨2007年第一次临时股东大会增加新议案的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京化二股份有限公司第四届董事会第五次会议于2006年12月26日以通讯表决的方式召开，会议通知及议案于2006年12月21日前向全体董事送达。应表决的董事11人，实际表决的董事11人，会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议：

　　一、审议通过张丽惠女士因股权转让原因不再担任公司董事职务的议案。

　　二、审议通过推荐陶烈先生为公司第四届董事会董事的议案。

　　三、同意本公司控股股东北京东方石油化工有限公司提出的将上述议案作为新增议案提交公司2007年第一次临时股东大会审议的议案。

　　经董事会审核，认为本公司控股股东北京东方石油化工有限公司提出上述议案的程序及内容符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意将上述两项议案分别提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　增加新议案后公司2007年第一次临时股东大会审议的议案共四项：

　　1、审议吕常钦先生因年龄原因不再担任公司董事、董事长职务的议案；

　　2、选举崔国旗先生为公司第四届董事会董事的议案；

　　3、审议张丽惠女士因股权转让原因不再担任公司董事职务的议案；

　　4、选举陶烈先生为公司第四届董事会董事的议案。

　　原临时股东大会会议通知中的其他事项不变。

　　北京化二股份有限公司董事会

　　二00六年十二月二十六日

　　附：北京化二股份有限公司第四届董事候选人简历

　　陶烈先生，1963年出生，中共党员，大学学历，现任北京东方石油化工有限公司企业管理部主任。曾任北京燕山石化公司燕山石化公司化工三厂团委书记、技术科副科长、间甲酚一车间党支部书记、党委办公室主任，北京燕山石化公司化学品事业部党委办公室主任，北京燕山石化公司企划部副主任，北京燕山石化公司工会生产生活部部长等职务。

　　陶烈先生为本公司控股股东北京东方石油化工有限公司企业管理部主任，与公司存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。