成都聚友网络股份有限公司六届十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都聚友网络股份有限公司六届十四次董事会于2006年11月21日以传真方式召开。公司于2006年11月15日将全部会议材料以书面方式提交给全体董事；至2006年11月21日下午18：00时，董事会9名成员除1名已辞职外，其余8名董事中的7名传回表决票，独立董事王永海未传回表决票，也未向公司说明原因。经过表决，会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于通过司法途径解决大股东及关联方资金占用的议案》

　　鉴于公司大股东首控聚友集团有限公司及其关联方无法以现金方式清付对公司的占用款，为充分保护公司及中小股东利益，公司决定通过司法途径解决上述大股东及关联方资金占用，即向法院起诉首控聚友集团有限公司、成都聚友网络发展有限公司等资金占用方，再通过相关措施实现以资抵债。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权（本议案系关联交易，关联董事陈健、钟健回避表决）。

　　二、审议通过《关于债权转移及大股东部分关联方债务转移的议案》

　　为加快通过司法途径解决大股东及关联方资金占用的进程，公司决定同意控股子公司成都信息港有限责任公司和上海聚友宽频网络投资有限公司将对首控聚友集团有限公司及其关联方的债权（即被占用的资金）转移至公司，待公司收回该等债权后再分别与其另行结算。

　　同时，公司决定同意上述资金占用方成都顺吉汽车有限责任公司、上海聚友网络信息服务有限公司、河南省聚友网络信息服务有限公司和大连聚友网络信息服务有限公司将其对公司、成都信息港有限责任公司和上海聚友宽频网络投资有限公司的债务（即占用的资金）转移至首控聚友集团有限公司承担。在上述债务转移的情况下，资金占用各方承诺自愿以自有财产在相应转让的债务额度内承担责任。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权（本议案系关联交易，关联董事陈健、钟健回避表决）。

　　特此公告。

　　成都聚友网络股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年十二月二十六日