深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届董事会临时会议通知于2006年12月18日由公司董事长王迎先生向各董事发出。会议于2006年12月22日以通讯方式召开。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。其中，肖水龙董事、张晓洁董事委托王迎董事进行了表决。会议的召开符合有关法规、规章和本公司章程的规定。会议形成了如下决议：

　　1、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了《截止2006年10月31日止的审计报告》。因公司拟以资本公积金定向转增的方式实施股权分置改革，故公司聘请了深圳南方民和会计师事会所对本公司截止2006年10月31日的财务报告进行的审计，审计报告的内容详见巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　2、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了《董事会关于对以前年度重大会计差错更正的说明》的议案。

　　3、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了《董事会关于对审计意见的专项说明》的议案。

　　特此公告。

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月二十二日