玉源控股股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　玉源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2006年12月13日以书面或传真形式送达给各位董事，会议于2006年12月24日在北京公司董事会秘书处召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，一名监事及公司高管人员列席了会议，会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　一、会议经过认真审议，以7票同意，0票反对，0票弃权通过了管理层提出以资产重组、投资等方式优化产业结构，改善公司资产质量和经营状况，解决遗留问题的方案。

　　1、调整公司主营业务。公司今后发展的主营业务为商业物业投资、物流及市场投资经营、与之相配套的国内国际贸易、

物业管理等，保留现有的控股子公司玉源瓷业有限公司的日用陶瓷生产企业，稳定发展控股子公司涟水惠泰木业有限公司的中高密度板生产。

　　2、改善公司资产质量。公司在2007年通过出售处置资产、股权等方式全面退出电缆光纤业务和其他亏损项目与业务。在年内收回北京九台2000家园投资，收回向盐城玉源置业预付账款。

　　3、启动公司在江苏昆山市江苏花桥国际商务城内的物流港项目，在2007年上半年前通过投资、重组等方式建设物流港数码港（电子市场）项目和部分配套项目，投入运营，并做好其他市场、物流项目的立项、审批、规划、设计等前期工作。

　　公司董事会要求管理层按照方案积极稳妥地分布实施，并按照规定和程序对具体事项提请公司董事会和股东大会审议批准。

　　二、会议经过审议，以7票同意，0票反对，0票弃权通过设立“玉源国际贸易有限公司”议案。

　　拟投资设立“玉源国际贸易有限公司”，注册资本5000万人民币，本公司拟出资2500万元人民币，占注册资本50%，本公司控股子公司玉源瓷业有限公司拟出资2500万元，占注册资本50%。注册资本在2年内分批到位，注册地设在江苏省昆山市花桥国际商务城内。现该公司名称预先核准手续已在国家工商行政管理总局办理完毕，将于近期设立完毕。

　　三、根据公司章程相关规定，公司董事会提名高建江、徐辉文两位先生为公司第四届董事会董事候选人（高建江、徐辉文简历附后），提请下次股东大会选举。

　　特此公告。

　　玉源控股股份有限公司董事会

　　二OO六年十二月二十六日

　　高建江简历

　　高建江，男，43岁，中共党员，大专文化，毕业于南京理工大学。曾任方源集团苏州新华机床厂、苏州东方轴承厂车间主任、质检科长、供应科长、企管办主任、营销公司总经理，玉源瓷业有限公司董事长，本公司业务管理部总经理、总经理助理等职。现任本公司总经理职务。

　　徐辉文简历

　　徐辉文，男，32岁，大学文化。具有

证券交易、证券分析从业资格。曾任邯郸华玉瓷业有限责任公司副总经理，玉源瓷业有限公司副总裁，现任北京景源大地置业有限公司董事长、玉源瓷业有限公司总裁，本公司陶瓷事业部总监。

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