北方国际合作股份有限公司２００７年第一次临时股东大会会议通知

　　公司决定于二〇〇七年二月九日2007年2月9日（星期五）召开2007年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　1、会议时间：二〇〇七年二月九日上午九时三十分

　　会议地点：北京市广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店11层北方国际合作股份有限公司会议室

　　会议议题：

　　1）关于修改公司章程的议案

　　股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则作为公司章程附件一并修改。具体内容详见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　2）关于变更公司注册地址的议案

　　公司拟将注册地址由深圳市福田区天安数码城创新科技广场Ｂ座9层，变更至北京市丰台区科技园富丰路4号工商联科技大厦20层Ａ03，邮编100070。

　　3）关于续聘2006年度

　　（内容详见二〇〇六年十二月二十七日，二〇〇六年十月二十五日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）本公司董事会公告。

　　2、出席会议人员：

　　1）凡二〇〇七年二月五日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

　　2）本公司董事、监事及高管人员。

　　3、登记方法：

　　1）法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应加持法人授权委托书及代理人身份证。

　　2）自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书原件及本人身份证。

　　3）于二〇〇七年二月五日到本公司董事会办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　4、其他事项：

　　1）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

　　2）联系地址：北方国际合作股份有限公司董事会办公室（北京广安门内大街338号港中旅大厦11层）

　　联系电话：010－83916922传真：010－83528922

　　联系人：黄茜华、彭卫

　　特此通知。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月二十七日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席北方国际合作股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会，并按如下指示代为行使表决权。

　　股东姓名：股东身份证号码：

　　委托人姓名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人帐户号码：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　受托日期：年月日受托人签字（盖章）：

　　回执

　　截止二〇〇七年二月五日，我单位（个人）持有北方国际合作股份有限公司股份股，拟参加公司二〇〇七第一次临时股东大会。

　　股东帐户：持股股数：

　　出席人员：股东签名（盖章）：

　　二〇〇六年十二月二十七日

　　注：以上委托书和回执复印及剪报均为有效。